公告日期：2026-02-10

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-007

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 6 日

至2026 年 3 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司 √

提前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案

累积投票议案

2.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董 应选董事（6）人
事候选人的议案

2.01 提名王海龙先生为公司第五届董事会非独立董 √

事候选人

2.02 提名尚云龙先生为公司第五届董事会非独立董 √

事候选人

2.03 提名胡浩先生为公司第五届董事会非独立董事 √

候选人

2.04 提名李晟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

候选人

2.05 提名杨建国先生为公司第五届董事会非独立董 √

事候选人

2.06 提名宫毅先生为公司第五届董事会非独立董事 √

候选人

3.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事 应选独立董事（4）人
候选人的议案

3.01 提名徐静静女士为公司第五届董事会独立董事 √

候选人

3.02 提名王维舟先生为公司第五届董事会独立董事 √

候选人

3.03 提名李文女士为公司第五届董事会独立董事候 √

选人

3.04 提名刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候 √

选人

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体
内容详见 2026 年 2 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临 2026-004、005、006 号公告。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决……
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