公告日期：2026-02-10

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-005
黑龙江交通发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将
于 2026 年 2 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年2月9日召开了第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。按照《公司章程》的规定，同意公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。

经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事提名、薪酬与考核委员会的任职资格审查通过，同意提名尚云龙先生、王海龙先生、胡浩先生、李晟先生、杨建国先生、宫毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名徐静静女士、王维舟先生、李文女士、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李文女士为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积
投票制对 6 名非独立董事候选人、4 名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未持有本公司股票，且不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

除此之外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒，且符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司将于股东会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并确认独立董事候选人的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第五届董事会董事前，公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责和义务。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和战略落地发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2026 年 2 月 9 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

王海龙，男，1977 年生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任黑龙江省八达路桥建设有限公司总经理助理、总经理、党委书记、董事长；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理、工程管理部部长、科技发展部（总工办）部长（主任）；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理（其间：挂职任佳木斯市政府副秘书长）；黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司党委书记、执行董事。现任本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，王海龙先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王海龙先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

尚云龙，男，1973 年生，工学硕士。曾任黑龙江省公路工程监理咨询公司监办主任、监理处处长、副经理；齐北高等级公路管理处党委书记；黑龙江省高速公路建设局党委副书记、副局长、局长；黑龙江省公路勘察设计院党委书记；龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记；黑龙江省建设集团有限公司党委委员、董事；黑龙江省水利水电集团有限公……
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