公告日期：2026-03-07

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-010
黑龙江交通发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公
司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 779,365,946

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.7000
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托
贷款暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 335,562,768 99.0200 3,284,000 0.9690 37,000 0.0110

(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

提名王海龙先生为

2.01 公司第五届董事会 774,261,953 99.3451 是

非独立董事候选人

提名尚云龙先生为

2.02 公司第五届董事会 774,406,849 99.3637 是

非独立董事候选人

提名胡浩先生为公

2.03 司第五届董事会非 774,153,959 99.3312 是

独立董事候选人

提名李晟先生为公

2.04 司第五届董事会非 774,153,952 99.3312 是

独立董事候选人

提名杨建国先生为

2.05 公司第五届董事会 775,206,062 99.4662 是

非独立董事候选人

提名宫毅先生为公

2.06 司第五届董事会非 774,145,852 99.3302 是

独立董事候选人

3、 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

提名徐静静女士为

3.01 ……
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