公告日期：2026-03-07

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-013
黑龙江交通发展股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
6 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司 2026 年第二次临时职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 3 年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，完成第五届董事会董事长、副董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成、聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况

1.董事会成员

（1）非独立董事：王海龙先生、李晟先生、尚云龙先生、胡浩先生、杨建国先生、宫毅先生

其中，王海龙先生为董事长，李晟先生为副董事长。

（2）独立董事：徐静静女士、王维舟先生、李文女士、刘伟先生
（3）职工董事：单庆敏先生

2.公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，具体人员组成如下：

专门委员会 主任委员（召集人） 委 员

战略委员会 王海龙 王维舟、李 晟

提名委员会 刘 伟 徐静静、宫 毅

审计委员会 李 文 王维舟、杨建国

薪酬与考核委员会 刘 伟 徐静静、李 晟

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会的主任委员（召集人）李文女士为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数不少于董事成员的 1/3，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

上述董事简历详见公司于 2026 年 2 月 10 日刊登的《黑龙江交通发
展股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005），及本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司关于选举第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：2026-011）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1.总经理：胡浩先生

2.财务总监：李志强先生

3.副总经理：葛忠权先生、孙维刚先生、戴琦女士

4.董事会秘书：戴琦女士

5.证券事务代表：车德红女士

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。董事会秘书戴琦女士、证券事务代表车德红女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。经证券期货系统诚信信息查询，除尚云龙先生在 2024 年 11月收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具警示函的监管措施外，其余人员均无证券期货违法违规记录。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1.电话：0451-51688007

2.电子邮箱：htdc@hljjt.com

3.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号

四、公司部分董事届满离任情况

公司原独立董事邵华先生、曹春雷先生因连续两届担任公司独立董事，换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司对上述董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。