公告日期：2026-04-01

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-014
黑龙江交通发展股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 3 月 30 日
9:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于
2026 年 3 月 20 日以邮件方式发送给各位董事。

本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司全体高级管
理人员列席会议。本次会议由董事长王海龙先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《2025 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于母公司股东净利润 168,094,759.20 元，母公司实现净利润124,514,336.22 元，提取 10%的法定盈余公积 12,451,433.62 元，可供分配利润 112,062,902.60 元。

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.52 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-015 号《龙江交通关于 2025 年度利润分配预案的公告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《2025 年年度报告及摘要》

《公司 2025 年度财务报表》已经公司第五届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通 2025年年度报告》《龙江交通 2025 年年度报告摘要》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通 2025 年度内部控制评价报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《2025 年度独立董事述职报告》（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通 2025 年度独立董事述职报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.审议通过《龙江交通对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通
过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.审议通过《2025 年度社会责任报告》……
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