公告日期：2026-06-02

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-022
东兴证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日

至2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》 √

2 《东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》 √

3 《东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要 √

4.00 《关于公司 2025 年年度关联交易情况及预计 2026 年年度日常关 √

联交易的议案》

4.01 与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计 √

4.02 与其他关联法人的关联交易预计 √

4.03 与关联自然人的关联交易预计 √

5 《关于东兴证券股份有限公司 2025 年年度利润分配的议案》 √

6 《关于确定公司 2026 年年度证券投资规模的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。前述会议决议
及相关公告请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站。

本 次 年 度 股 东 会 的 会 议 文 件 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：股东会在表决议案 4.01 时，中国东方资产管
理股份有限公司及其相关企业应回避表决；股东会在表决议案 4.02 时，公司相应其他关联法人应回避表决；股东会在表决议案 4.03 时，公司相应关联自然人应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。