公告日期：2026-06-11

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-027
东兴证券股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026 年 6 月 22 日

3、股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601198 东兴证券 2026/6/15

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：江苏省铁路集团股份有限公司

2、提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 2 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有4.92%
股份的股东江苏省铁路集团股份有限公司，在2026 年 6 月 9 日提出临时提案并
书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司拟于 2026 年 6 月 22 日召开的 2025 年年度股东会增加审议《关于选举
公司第六届董事会非独立董事的议案》，议案的具体内容请见与本公告同日披露的《东兴证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 2 日公告的原股东会通知事
项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日

至2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》 √

2 《东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》 √

3 《东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要 √

4.00 《关于公司 2025 年年度关联交易情况及预计 2026 年年度日常关联 √

交易的议案》

4.01 与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计 √

4.02 与其他关联法人的关联交易预计 √

4.03 与关联自然人的关联交易预计 √

5 《关于东兴证券股份有限公司 2025 年年度利润分配的议案》 √

6 《关于确定公司 2026 年年度证券投资规模的议案》 √

7 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第六届董事会第十二次会议，议案 7 已经公司第六届
董事会第十五次会议审议通过。前述会……
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