公告日期：2026-06-11

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-026

东兴证券股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

东兴证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事张庆云女士

的书面辞职报告。张庆云女士因工作变动原因向公司董事会提交书面辞职报

告，申请辞去第六届董事会董事、董事会专门委员会相应职务，其辞职自书

面辞职报告送达董事会时生效。辞职后，张庆云女士不再担任公司任何职务。

公司于 2026 年 6 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，同意补选冯吉先

生为公司第六届董事会非独立董事候选人（本事项尚需提交公司股东会审

议）。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继

续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司 务（如 履行完毕的
及其控 适用） 公开承诺
股子公

司任职

第六届董事 否，不存在
会董事、董事 未履行完毕
张庆云 会发展战略 2026 年 6 月 9 日 2027 年 10 月 30 日 工作变动 否 不适用 的公开承诺
与 ESG 委员 （含增持承
会委员职务 诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，张庆云女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照规定及时履行董事补选相关程序。公司董事会对张庆云女士在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司于2026年6月10日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选冯吉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提交股东会选举，并授权公司经营管理层在冯吉先生正式担任董事后与其签订董事聘任协议。冯吉先生董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，简历详见附件。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会

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