公告日期：2026-06-11

东兴证券股份有限公司

601198

2025 年年度股东会会议文件

2026 年 6 月 22 日北京

东兴证券股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议开始时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第
一会议室

会议召集人：公司董事会
会议主持人：按照《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定主持召开
现场会议日程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议基本情况

三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员

四、审议议案（含股东发言提问环节）

五、现场投票表决

六、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

目录

议案一：东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告......4议案二：东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告-- 12
议案三：东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告及摘要...... 13议案四：关于公司 2025 年年度关联交易情况及预计 2026 年年度日常
关联交易的议案...... 14议案五：关于东兴证券股份有限公司 2025 年年度利润分配的议案22
议案六：关于确定公司 2026 年年度证券投资规模的议案...... 25
议案七：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案......27
议案一：东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会
工作报告

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现将东兴证券股份有限公司（以下简称公司）董事会2025年年度主要工作情况及2026年年度工作安排报告如下：
2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济顶压前行、向新向优发展。东兴证券始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，推动公司稳健发展。公司持续保持在中国证监会证券公司“白名单”之列，惠誉国际评级有限公司对公司的跟踪评级维持投资级，境内主体长期信用等级保持AAA级。截至2025年12月31日，公司合并报表口径总资产1,141.98亿元，较2024年末增加89.69亿元，增幅为8.52%；归属于母公司股东的权益332.40亿元，较2024年末增加48.89亿元，增幅为17.22%；净资本为286.56亿元，风险覆盖率达到321.16%，具有较强的抗风险能力。报告期内，公司实现合并报表口径营业收入47.11亿元，同比增加10.25%；实现归属于母公司股东的净利润21.02亿元，同比上升36.10%；每股收益0.647元/股。

一、2025年年度公司董事会主要工作情况

2025年，公司董事会共召开8次会议，均以现场+通讯方式召开，共审议并通过议案99项；召集1次年度股东大会及2次临时股东（大）会，股东（大）会共审议议案22项。

董事会下设的4个专门委员会共召开20次会议（其中，审计委员会7次、薪酬与提名委员会3次、风险控制委员会5次，发展战略与ESG委员会5次），审议通过94项议案，并及时向董事会报告审议意见。

2025年，公司董事会重点开展了以下工作：

（一）董事会及下设专门委员会成员调整情况

会和监事，由董事会审计委员会承接监事会职权。

2025年11月17日，牛南洁先生辞去公司第六届董事会董事、董事会风险控制委员会主任委员、董事会发展战略与ESG委员会委员职务。

2025年12月26日，公司第四届职工代表大会第一次会议选举杜彬先生为公司第六届董事会职工董事。

（二）高级管理人员调整情况

2025年11月24日，牛南洁先生辞去公司副总经理职务。

（三）公司基本制度修订情况

公司组织修订发布《公司章程》《东兴证券股份有限公司股东会议事规则》《东兴证券股份有限公司董事会议事规则》《东兴证券股份有限公司独立董事制度》《东兴证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《东兴证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》《东兴证券股份有限公司董事会发展战略与ESG委员会议事规则》《东兴证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》《东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《东兴证券股份有限公司投资者关系管理制度》《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法……
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