公告日期：2026-03-31

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-012
东兴证券股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东会的审议程序。

2026年3月30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年年度关联交易情况及预计2026年年度日常关联交易的议案》。该议案采取分项表决的方式，表决情况如下：

1、与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称中国东方）及其相关企业的关联交易预计

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事李珊、
李鸣镝、李崴、张朝晖回避表决。

2、与其他关联法人的关联交易预计

全体董事回避表决。

3、与关联自然人的关联交易预计

全体董事回避表决。

本议案需提交股东会审议。股东会将对本议案进行逐项表决，中国东方、山

东高速股份有限公司等相关股东应回避相关子议案的表决，上述关联股东在回避

表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。

公司召开第六届董事会独立董事第五次专门会议，审议同意公司对2026年度

日常关联交易所做的预计，同意将该议案提交公司董事会审议。

本关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员

会第十次会议预审通过，董事会审计委员会同意公司对 2026 年度日常关联交易

所做的预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况12

1、关联方往来损益发生额

单位：元 币种：人民币

关联交易类别 关联方 上年预计金额 上年实际发生金额

中国东方资产管理股份有限公司 10,333,086.59
上海东兴投资控股发展有限公司 由于证券市场情况无法预 156,591.56
资产管理业务收入 中华联合财产保险股份有限公司 计，因此按照市场价格定 15,513.52
大业信托有限责任公司 价，以实际发生数计算。 250,706.72
大连银行股份有限公司 42,103.25
小计 10,798,001.64

中国东方资产管理股份有限公司 由于证券市场情况无法预 11,599,459.45
财务顾问业务收入 大业信托有限责任公司 计，因此按照市场价格定 153,575.65
小计 价，以实际发生数计算。 11,753,035.10

由于证券市场情况无法预

证券承销业务收入 中国东方资产管理股份有限公司 计，因……
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