公告日期：2026-03-31

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-009
东兴证券股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于2026年3月24日通过电子邮件方式发出会议通知，2026年3月30日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人（其中：公司总经理王洪亮先生委托董事长李娟女士代为表决，以通讯表决方式出席会议的共7人）。会议由董事长李娟女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议通过《东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》；
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《东兴证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

五、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会专门委员会工作报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案中的《东兴证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年年度履职报告》已经董事会审计委员会预审通过，全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案中的《东兴证券股份有限公司董事会发展战略与 ESG 委员会 2025 年年度工作报告》已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过，《东兴证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2025 年年度工作报告》已经董事会风险控制委员会预审通过，《东兴证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会 2025 年年度工作报告》已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。

六、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会同意选举杜彬先生为董事会发展战略与 ESG 委员会委员，选举王洪亮先生为董事会风险控制委员会主任委员。

七、审议通过《东兴证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年年度履行监督职责情况报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

八、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东会审议。

九、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年年度社会责任报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2025 年年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十、审议通过《关于公司 2025 年年度关联交易情况及预计 2026 年年度日
常关联交易的议案》；

1、与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计

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