公告日期：2026-05-16

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2026-018
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 125

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 618,873,856

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.1748

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，因董事长华锋先生已辞去董事、董事长职务，会议由全体董事共同推举董事池永先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事都列席了会议；
2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 618,454,456 99.9322 366,900 0.0592 52,500 0.0086

2、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 618,454,456 99.9322 366,900 0.0592 52,500 0.0086

3、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 618,279,956 99.9040 153,000 0.0247 440,900 0.0713

4、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 618,389,656 99.9217 440,100 0.0711 44,100 0.0072

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 618,660,956 99.9655 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。