公告日期：2025-10-29

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-042
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布
的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江南水务监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东 利益。

二、《公司章程》相关条款修订情况

根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号 原章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
1 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
《证券法》）和《上市公司章程指引》（2023 下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》
年修订）（以下简称《章程指引》）、《中国共 （2025 年修订）（以下简称《章程指引》）、
产党章程》（以下简称《党章》）等其他有关 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等

规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称
第三条 公司系经江苏省人民政府《省

“公司”）。

政府关于同意设立江苏江南水务股份有限

公司系经江苏省人民政府《省政府关于
2 公司的批复》（苏政复[2003]60 号文）批准，

同意设立江苏江南水务股份有限公司的批
以发起方式设立。在无锡市行政审批局注册

复》（苏政复[2003]60 号文）批准，以发起
登记，取得营业执照，营业执照号 9132020

方式设立。在无锡市数据局注册登记，取得
0750510851E。

营业执照，统一社会信用代码 91320200750
510851E。

第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
3 第十一条 董事长为公司的法定代表

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