公告日期：2025-10-29

董事会战略与ESG委员会工作制度

（经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为适应江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等其他有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会设立董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会”），并制订本工作制度。

第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责分析经济和行业形势，结合企业实际，研究公司的发展战略，为公司对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见，对公司长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略与ESG委员会由5名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略与ESG委员会工作。

第六条 战略与ESG委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略投资与ESG委员会下设工作组，为战略投资与ESG委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支持。工作组根据实际工作需要，由公司高级管理人员、董事会办公室、总经理办公室、战略发展中心、、、财务管理部、技术创新中心、等相关人员组成，负责战略投资与ESG委员会的资料收集与研究、相关议案、制度和报告的拟订及培训、调研等其他日常工作支持。

第三章 职责权限

第八条 战略与ESG委员会的主要职责为：

（一）对公司长期发展规划与ESG发展方向、方针及经营目标进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司可持续发展及环境、社会及管治（ESG）等情况开展研究、分析和评估，提出可持续发展建议，拟定ESG发展目标，提升公司ESG治理能力；

（五）审阅公司ESG报告，并向董事会汇报；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授权的其他事项。

第九条 战略与ESG委员会对本工作制度规定的事项进行审议后，应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

第十条 战略与ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 议事规则

第十一条 战略与ESG委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五日通知全体委员。会议由主任委员（召集人）召集和主持，主任委员（召集人）不能出席时，可委托其他一名委员召集和主持。

第十二条 战略与ESG委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十三条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委员享有一票的表决权；会议做出的决议须经全体委员过半数通过。

第十四条 公司董事可以出席战略与ESG委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。

第十五条 战略与ESG委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略与ESG委员会委员对议案没有表决权。

第十六条 战略与ESG委员会会议的表决方式为记名投票；临时会议可以采用通讯表决的方式召开。

第十七条 战略与ESG委员会会议必要时……
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