公告日期：2025-10-29

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-040
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会
第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66
号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮
件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2025 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-042）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体修订制度表决情况如下：

序号 制度名称 表决结果 是否需要提交
股东大会审议

1 江南水务股东会议事规则 9票赞成，0票反对，0 是

票弃权

2 江南水务董事会议事规则 9票赞成，0票反对，0 是

票弃权

3 江南水务独立董事工作制度 9票赞成，0票反对，0 是

票弃权

4 江南水务对外担保管理制度 9票赞成，0票反对，0 是

票弃权

5 江南水务对外投资管理制度 9票赞成，0票反对，0 是

票弃权

6 江南水务关联交易管理制度 9票赞成，0票反对，0 是

票弃权

7 江南水务募集资金管理办法 9票赞成，0票反对，0 是

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