公告日期：2026-04-24

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2026-007
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会
第八次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66
号）以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件等方式
向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2025 年年度报告》和《江南水务 2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议
通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议
通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2025 年度可持续发展报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于委托理财的公告》（公告编号：临 2026-008）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据 2025 年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展
需要，2026 年度公司与关联方发生的日常性关联交易业务，关联交易预计额度为8,390.94 万元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-009）。

本议案在提交董事会前已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事华锋、池永、宋立人回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2026 年工程建设投资预算的议案》

为了满足不断增长的供水需求，全面提升供水保障能力与服务质量，结合公司发展规划，公司拟定了 2026 年工程建设投资预算，具体情况如下：一是管网建设项目总投资预算为 12,000 万元，包括续建的管网投资预算为 3,000 万元、新增管网投资预算为 2,500 万元、市政管网改造新增项目预算为 6,500 万元。二是其他工程总
投资预算为 9,670 万元，包括城市更新项目预算为 800 万元、参考表加装预算为 300
万元、水表出户预算为 600……
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