公告日期：2026-04-24

江苏江南水务股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《江苏江南水务股份有限公司章程》《江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行审计监督职责，有效督导公司外部审计工作，全面指导公司内部审计事务，推动公司内部控制体系的健全完善，确保财务报告的真实性、准确性和完整性。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 14 日，公司第七届董事会审计委员会由独立董
事张熔显、独立董事李庆华及董事许亮 3 名成员组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事张熔显担任。

报告期内，公司董事会完成换届选举工作。2025 年 3 月 14 日，第八届董事会第
一次会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，产生了新一届董事会审计委员会。第八届董事会审计委员会由独立董事张熔显、独立董事李庆华及董事许亮 3 名成员组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事张熔显担任。
2025 年 11 月 13 日，第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整董事会专
门委员会成员的议案》，调整后的审计委员会由独立董事张熔显、独立董事李庆华及职工董事骆才良 3 名成员组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事张熔显担任。

公司第八届董事会审计委员会全体成员均具备履行审计委员会工作职责所需的专业知识与丰富经验，符合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会根据《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了六次会议，全体委员均出席会议，发表专业意见、勤
勉履职。会议召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2025 年 3 月 第七届董事会审计委员会 会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
12 日 2025 年第一次会议 审阅了《2024 年度审计工作总结及 2025 年审计工作
计划》。

2025 年 3 月 第八届董事会审计委员会 审计委员会与年审会计师就内控中期审计情况进行了
20 日 2025 年第二次会议 沟通。

会议审议通过了《2024 年度审计总结》《2024 年年度
报告全文及摘要》《2024 年度财务决算和 2025 年度财
2025 年 4 月 第八届董事会审计委员会 务预算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于续
23 日 2025 年第三次会议 聘会计师事务所的议案》《审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责的情况报告》《审计委员会
2024 年度履职情况报告》《2025 年第一季度报告》，审
阅了《2025 年第一季度内部审计工作报告》。

2025 年 8 月 第八届董事会审计委员会 会议审议通过了《2025 年半年度报告》，审阅了《2025
22 日 2025 年第四次会议 年半年度内部审计工作报告》

2025年10 月 第八届董事会审计委员会 会议审议通过了《2025 年第三季度报告 》， 审阅了
28 日 2025 年第五次会议 《2025 年第三季度内部审计工作报告》

2025年12 月 第八届董事会审计委员会 会议与年审会计师讨论了《江南水务 2025 年度财报审
29 日 2025 年第六次会议 计及内控审计总体安排》

三、 审计委员会年度履职情况

报告期内，公司根据《公司法》等有关规定，取消了监事会并修订了《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订了《董事会审计委员会工作制度》，进一……
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