公告日期：2026-04-25

证券简称：江南水务 证券代码：601199
江苏江南水务股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十五日

目 录

2025 年年度股东会议程 ......3

2025 年年度股东会须知 ......4

议案一：2025 年度董事会工作报告 ......5

议案二：2025 年年度报告全文及摘要 ......13

议案三：关于公司 2025 年年度利润分配的预案 ...... 14

议案四：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 ...... 15

议案五：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 17
议案六：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案18
议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案19

2025 年年度股东会议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、召开时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）
3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

二、主持人：董事长华锋先生。

三、参会人员签到。

四、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，介绍其他参会人员。

五、推举监票人、计票人。

六、审议议案：

1、2025 年度董事会工作报告

2、2025 年年度报告全文及摘要

3、关于公司 2025 年年度利润分配的预案

4、关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案

7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

非表决事项：听取独立董事进行述职报告。

七、股东及股东代理人审议议案、发言、提问。

八、股东及股东代理人进行现场表决。

九、休会等待网络投票表决结果。

十、宣布表决结果。

十一、江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、签署会议文件。

十三、主持人宣布会议结束。

2025 年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》《江南水务股东会议事规则》的规定，制订如下参会须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人……
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