公告日期：2026-05-30

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2026-013
上海环境集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开
第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

为进一步推动提升上市公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则要求，结合公司经营管理实际，对《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《上海环境集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行了修订。

本次修订的主要内容如下：

《公司章程》主要修订情况对比

修订前 修订后

第五十三条 公司股东会由全体股 第五十三条 公司股东会由全体股
东组成。股东会是公司的权力机构，依东组成。股东会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担 （一）选举和更换非由职工代表担
任的董事，决定有关董事的报酬事项；任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方 （三）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资 （四）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、 （六）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司 （八）对公司聘用、解聘承办公司
审计业务的会计师事务所作出决议； 审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准第五十四条规定应 （九）审议批准第五十四条规定应
由股东会审议的对外担保事项； 由股东会审议的对外担保事项；

（十）审议批准第五十五条规定应 （十）审议批准第五十五条规定应
由股东会审议的财务资助事项； 由股东会审议的财务资助事项；

（十一）审议公司发生的达到下列 （十一）审议公司发生的达到下列
标准之一的交易事项（提供担保、提供标准之一的交易事项（提供担保、提供财务资助、受赠现金资产、单纯减免公财务资助、受赠现金资产、单纯减免公
司义务的债务除外）： 司义务的债务除外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在 1、交易涉及的资产总额（同时存在
账面值和评估值的，以高者为准）占公账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 司最近一期经审计总资产的 50%以上；
2、交易标的（如股权）涉及的资产 2、交易标的（如股权）涉及的资产
净额（同时存在账面值和评估值的，以净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资高者为准）占公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
元； 元；

3、交易的成交金额（包括承担的债 3、交易的成交金额（包括承担的债
务和费用）占公司最近一期经审计净资务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万产的50％以上，且绝对金额超过 5000万
元； 元；

4、交易产生的利润占公司最近一个 4、交易产生的利润占公司最近一个
会计……
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