公告日期：2026-05-30

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2026-012
上海环境集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十五次会议的通知和材料。会议于
2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>及其
附件的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2026-013）及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举上海环境集团股
份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需按照相关程序对董事会进行换届选
举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 4
名、职工代表董事 1 名。

公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提名王瑟澜、王龙华、陈明吉为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司股东长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司联合提名赵春来为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事专门会议已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查。

董事会同意王瑟澜、王龙华、陈明吉、赵春来为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举上海环境集团股
份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需按照相关程序对董事会进行换届选
举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 4
名、职工代表董事 1 名。

公司第三届董事会提名张鹏飞、李建军、齐梦林、傅涛为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

独立董事专门会议已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查。

董事会同意张鹏飞、李建军、齐梦林、傅涛为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于债务融资工具注册发
行工作的议案》

为保障公司资金需求，根据相关法律法规的有关规定，公司拟注册及发行包括但不限于公司债券、非金融企业债务融资工具、企业债券等，规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于债务融资工具注册发行工作的公告》（公告编号：临 2026-014）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度公司治
理报告》

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2025 年年度
股东会的议案》

股东会会议通知和会议资料将另行公告。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 30 日
附件：董事候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

王瑟澜，男，汉族，1973年3月出生，本科学历，工程硕士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委书记、董事长。历任上海市苏州河综合整治建设有限公司总工室副主任、主任，上海临港供排水发展有限公司总经理，上海市城市建设投资开发总公司项目计划部总经理助理、副总经理，上海老……
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