公告日期：2026-06-27

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2026-018
上海环境集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日向各
位董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知和材料，全体董事均同意豁免
会议通知期。会议于 2026 年 6 月 26 日在上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿
金融中心以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事王瑟澜先生主持。公司高级管理人员候选人及相关人员以现场及通讯方式列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第四届董事
会董事长的议案》

董事会同意选举王瑟澜担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第四届董事
会专门委员会人员组成的议案》

董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会委员：王瑟澜、王龙华、陈明吉、江南、齐梦林，王瑟澜担任主任（召集人）。

审计委员会委员：李建军、陈明吉、张鹏飞，李建军担任主任（召集人）。
薪酬与考核委员会委员：张鹏飞、江南、赵春来、李建军、傅涛，张鹏飞担任主任（召集人）。

ESG 委员会：王龙华、傅涛、齐梦林，王龙华担任主任（召集人）。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会一致。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任王龙华为公司总裁，任期与公司第四届董事会一致。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司其他高级管
理人员及相关人员的议案》

董事会同意聘任姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华为公司副总裁，聘任董政兵为公司董事会秘书，聘任李蓉为公司财务总监，聘任余毅为公司总工程师，聘任曹丽娜为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。

聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监及总工程师等高级管理人员事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

以上具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及相关人员的公告》（公告编号：临 2026-019）。
公司高级管理人员及相关人员简历见附件。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日
附件：公司高级管理人员及相关人员简历

王龙华，男，汉族，1973 年 5 月出生，研究生学历，经济学硕士，高级经
济师。现任上海环境集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁。历任上海市发展和改革委员会产业发展处（服务业发展处）主任科员，上海市长兴岛开发办投资管理处副处长、处长，上海长兴岛开发建设有限公司党委副书记、总经理，中共上海市长兴岛开发办党组成员，上海长兴岛开发建设有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。

截至目前，王龙华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

姚杰，男，汉族，1969 年 12 月出生，本科学历，工程硕士，正高级工程师。
现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。历任上海市龙华污水处理厂副厂长，上海市城市排水有限公司设施管理部经理、生产运行调度中心支部书记兼副主任、生产运行管理部经理，上海市排水管理处副总工，上海市城市排水有限公司总经理助理、副总经理，上海城投污水处理有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、执行董事，兼任上海城投环境投资有限公司董事长、上海城环水务运营有限公司执行董事等职务。

截至目前，姚杰先生未持有公……
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