公告日期：2026-04-02

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海环境集团股份有限公司章程》和《上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会成员，本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李建军先生、独立董事张鹏飞先生和董事刘延平先生，由李建军先生任董事会审计委员会主任。

董事会审计委员会全部委员均具有能够胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任由具有会计专业经验的独立董事李建军先生担任，董事会审计委员会的组成及任职条件均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。第三届董事会审计委员会各成员个人工作履历等情况汇总如下：

李建军，男，汉族，1977 年 8 月出生，博士研究生，副教授，
硕士生导师。公司独立董事，华东理工大学商学院会计学副教授，专业会计硕士导师，《风险投资》、《公司财务》两门 MBA 课程主讲教授，智能会计与财务大数据实验中心主任。兼任华东政法大学国际金融与法律学院资本市场研究中心执行副主任；并兼任申联生物医药（上海）股份有限公司、中颖电子股份有限公司独立董事（审计委员会主任）。

刘延平，男，汉族，1975 年 4 月出生，中共党员，大学学历，
公共管理硕士，工程师。公司董事，上海城投资产管理（集团）有限公司党委副书记、总经理。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市自来水闵行有限公司技术质量部能源计量管理，上海市城市建设投资开发总公司投资管理部高级业务主管、资产管理部高级业务主
管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管，上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理等职。

张鹏飞，男，汉族，1966 年 2 月出生，博士研究生，正高级工
程师。公司独立董事，同济大学经济管理学院 MBA 中心企业导师、教授，住建部中国建设教育协会智慧城市 BIM 专家委员会委员，上海市建设交通行业碳达峰、碳中和专家，上海市经济与信息委节能与环境保护专业专家，上海市中级和高级职称评审委员会专家，上海市绿色建筑和节能减排技术专家，英国皇家注册建造师（CIOB）等。历任上海市浦东土地控股公司工程部副总经理，上海旅游滨江公司规划开发部总经理，上海世博会事务协调局工程部高级经理，上海世博发展集团有限公司（央企总部基地建设指挥部）副总工程师兼规划设计部总经理等职。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，共召开了 8 次会议，各次会议符合法定条件，具体内容如下：

（一）2025 年 1 月 6 日，董事会审计委员会召开 2025 年第 1 次
会议，审议《关于公司 2024 年度财务和内控报告审计计划的议案》，并形成决议，同意该议案。

（二）2025 年 2 月 27 日，董事会审计委员会召开 2025 年第 2 次
会议，审议《关于公司<2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易>的议案》，并形成决议，同意该议案。

（三）2025 年 3 月 20 日，董事会审计委员会召开 2025 年第 3 次
会议，审议《上海环境集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告（初稿）》、《上海环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告（初稿）》，并形成决议，同意上述议案。

（四）2025 年 3 月 27 日，董事会审计委员会召开 2025 年第 4 次
会议，审议《关于公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划的议案》、《关于支付 2024 年度审计费用的议案》、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于上海城投集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于 2024 年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告的议案》、《关于2024 年度董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告的议案》、《关于公司变更会计师事务……
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