公告日期：2026-04-02

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2026-002
上海环境集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十三次会议的通知。会议于
2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年年度报告
及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经董事会审议通过的《公司 2025 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度 ESG
报告的议案》

本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经董事会审议通过的《公司 2025 年度 ESG 报告》及摘要详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度董事会
工作报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经董事会审议通过的《2025 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度独立董
事述职报告的议案》

经董事会审议通过的《独立董事 2025 年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东会听取。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度总裁工
作报告的议案》

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度利润分
配的议案》

经公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,869,520,993.89 元。经公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.135 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31日，公司总股本1,346,230,251股，以此计算合计拟派发现金红利181,741,083.89元（含税）。2025 年度公司现金分红总额占 2025 年度归属于公司股东净利润的30.13%。

具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-003）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度财务报
表及审计报告的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》编制的 2025 年度财务报表和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司及子公司 2026
年度综合授信的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度财务决
算及 2026 年度财务预算的议案》

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于支付 2025 年度审计费
用的议案》

董事会同意公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定
书，并支付 2025 年度财务报表审计费用 265 万元，内控审计费用 33 万元，合计
298 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议……
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