公告日期：2026-04-02

上海环境集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

——张欣
作为上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，本人严格遵守《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职务，提供客观、审慎的独立意见。本人在履职中注重维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益，切实推动公司规范运作水平的提升。
现将2025年度主要履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张欣，男，汉族，1969 年 3 月出生，大学本科学历，工程硕士
学位，教授级高级工程师。2014 年至今担任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司副总工程师。历任中美中小企业国际交流联络处工程师、上海市政工程设计研究院分院副总工程师、第四设计研究院总工程师。

公司独立董事，现任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司副总工程师。教授级高级工程师，上海市勘测设计大师，博导。历任中美中小企业国际交流联络处工程师，上海市政工程设计研究院总工程师助理、第四设计研究院总工程师。

（二）不存在影响独立性的情况说明

经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明：

本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%（含）以上或者在公司前 5 名的股东单位任职。

本人及直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企

业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业

务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属

企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及公司主要股

东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客

观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，公司共召集召开 2 次股东会和 10 次董事会，会议均

符合法定程序，没有发现公司股东会、董事会各项议案有违反程序或

法律法规的情况。本人谨慎、独立地行使了表决权，对审议的各项议

案均投赞成票，无反对票或弃权票。出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出席 通讯方式 委托出席 出席股东会
董事会次数 次数 参会次数 次数 缺席次数 次数

张欣 10 10 9 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年年内，本人严格按照规定履行独立董事的职责，积极参

与各董事会专委会、独立董事专门会议，认真审阅相关议案，积极参

与会议讨论，为公司董事会进行科学决策提供专业性意见。报告期内，

本人对提交表决的议案均投赞成票，未曾出现反对或弃权的情况。其

中，针对涉及日常关联交易的审议事项，本人严格遵循相关规定，主

动予以回避。本人出席董事会专门委员会情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 未出席

姓名 薪酬与考核委员会会议 次数 次数 次数

次数

张欣 1 1 0 0

独立……
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