公告日期：2026-06-09

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-043
四川东材科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日14 点 00 分

召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度独立董事述职报告》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算的报告》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 √

5 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 √

议案》

7 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

9 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

10 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了第 1-

10 项议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司将在本次股东会召开前，在上海

证券交易所网站登载《东材科技 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10 属于特别决议议案，需出席股东会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案拟适用对……
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