公告日期：2026-06-19

四川东材科技集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

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2026 年 6 月 29 日

四川东材科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分

（2）网络投票时间：公司此次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司
101 会议室

三、会议主持：董事长唐安斌先生

四、会议议程

（1）主持人宣布会议开幕。

（2）审议议案

序号 累积投票议案名称

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2 《2025 年度独立董事述职报告》

3 《关于公司 2025 年度财务决算的报告》

4 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

5 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

6 《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

7 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

9 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

10 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

五、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问。

六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

七、现场会议表决及表决结果统计。

八、休会 30 分钟。

九、宣布表决结果。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。

十二、主持人宣布会议闭幕。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日

议案 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东委托代理人：

我代表公司第六届、第七届董事会，向股东会作 2025 年度董事会工作报告。

近年来，全球供应链格局深度重构、世界经济复苏不均衡、各国货币政策分化加剧，化工行业阶段性供需矛盾突出、同质化竞争加剧。技术迭代加速与产业数字化转型带来了巨大的结构性冲击，导致传统制造行业承压明显，下游市场需求增长动力不足。与此同时，新一轮科技革命和产业变革深入推进，绿色低碳、人工智能等新质生产力集群加速壮大，正在深刻重塑全球产业分工与竞争格局；国内产业链在成本控制、区域配套等方面优势持续凸显，核心原材料国产化替代进程不断加快，为产业转型升级与自主可控发展注入强劲动力。根据国家统计局数据，2025 年我国以高技术、高质量、高效率、高附加值为特征的新质生产力呈现蓬勃发展态势，规模以上高技术制造业增加值同比增长 9.4%；集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色产品产销量均保持两位数及以上增长。大数据模型、人工智能等新一代信息技术加速渗透，不断催生新型消费场景，数字经济的产业牵引作用愈发凸显。

在此背景下，公司在新能源汽车、人工智能、算力升级等新兴领域的前瞻性布局与技术积累，正逐步转化为市场竞争优势。特高压用电工聚丙烯薄膜及绝缘结构件，新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜及驱动电机绝缘材料，高速通信基板用双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂及聚苯醚树脂，汽车用功能膜等产品，充分受益于技术变革浪潮，迎来了结构性发展机遇。

本报告期，公司严格执行董事会年初制定的“提质增效控风险、创新强基促发展”总体工作方针，坚守战略发展主线。面对传统制造业需求偏弱、同质化竞争加剧的严峻形势，公司积极应对市场变化，精准施策，聚焦新一代服务器、新能源汽车、汽车装饰等新兴应用领域，快速抢占增量市场，持续优化产品与订单结构。同时，公司加快推进产业化项目建设，深化提质降本增效，严格控制各项期间费用，持续深化全球业务战略布局，不断拓展市场发展空间。在产能……
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