公告日期：2026-06-30

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-046
四川东材科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,054

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,101,591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.4996

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事徐坚先生、钟胜先生、曹麒麟先生列席了本次会议。

2、公司董事会秘书陈杰先生、公司其他高管李刚先生、李文权先生、梁倩
倩女士、师强先生、庞少朋先生、赵学伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 307,886,491 99.9301 155,300 0.0504 59,800 0.0195

2、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 307,879,291 99.9278 160,200 0.0519 62,100 0.0203

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算的报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 307,890,491 99.9314 148,600 0.0482 62,500 0.0204

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 307,871,791 99.9254 164,700 0.0534 65,100 0.0212

5、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 307,894,091 99.9326 ……
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