公告日期：2025-10-24

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-097
四川东材科技集团股份有限公司

关于终止募投项目部分产线

并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次拟终止的募投项目产线名称：

“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线）

剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金

剩余募集资金金额：人民币 10,558.38 万元

（截止 2025 年 9 月 30 日，剩余未投资项目的募集资金 9,503.44 万元，现金
管理收益和活期利息 1,054.94 万元）

本事项已经四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程（含两条进口生产线），并将该募投项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费 6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后，募集资金净额为人民币 759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技
集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目的基本情况

（一）项目名称：年产1亿平方米功能膜材料产业化项目

（二）项目实施主体：四川东材新材料有限责任公司（公司全资子公司）
（三）项目建设内容

“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的主要产品为减粘膜、OLED制程保护膜和柔性面板功能胶带。其中，UV减粘膜和OLED制程保护膜主要用于显示面板的制程保护，柔性面板功能胶带主要用于柔性OLED面板的结构组装。该募投项目分为三期建设，拟新建8条生产线、搬迁2条生产线及1条实验线，建成后将形成年产3,500万平方米柔性面板功能胶带、6,000万平方米减粘膜、500万平

方米OLED制程保护膜，共计1亿平方米功能膜的生产规模。

（四）项目进展情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合

实际需要，审慎规划募集资金的使用。截至目前，该募投项目的第一期、第二期

工程（含8条生产线及1条试验线）已竣工投产，具备年产能为6,000万平方米功

能膜的生产能力。自项目投产以来，公司通过技术攻关和积极的市场拓展，部分

产品已通过重点客户的下游认证，供应到京东方、维信诺等主流产业链体系。

2023年度，受全球经济环境低迷和地缘政治局势紧张的影……
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