公告日期：2025-10-24

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-096
四川东材科技集团股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会

并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 10 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提前赎回“东材转债”的议案》，决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
截至 2025 年 9 月 9 日，“东材转债”已完成全部赎回的本息兑付，并于上海证
券交易所摘牌。2025 年 4 月至 2025 年 9 月，“东材转债”因转股形成的股份数
量为 121,333,211 股。公司总股本由 896,784,623 股增加至 1,018,117,834 股，公
司注册资本由人民币 896,784,623.00 元增加至人民币 1,018,117,834.00 元。

二、取消监事会的情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事，将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》

事项之日起不再担任公司监事的职位。在股东大会审议通过之前，公司第六届监

事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监

督职能，维护公司和全体股东利益。

三、《公司章程》修订情况

根据上述相关法律、法规和规范性文件要求，结合前述注册资本的变动情况，

公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容说明如下：

1、根据相关政策法规的要求，对章程中涉及监事、监事会相关内容进行删

减，并增加相关条款，规定由审计委员会承接监事会具体职能。

2、将章程中“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

3、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》中的内容，

调整现有章程中的部分文字表述，进一步明确对外担保业务的审议权限、股东会

临时提案权的股东持股比例要求、职工代表董事的选举机制、董事会下设专门委

员会的具体职能分工等。

本次《公司章程》主要修订条款如下：

序号 修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

1 896,784,623.00 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,018,117,834.00 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。

定新的法定代表人。

公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定代表人
签署。

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