公告日期：2026-01-30

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-018

四川东材科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 704

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 283,128,697

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.0275

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事熊海涛女士因个人原因未出席本次会议。

2、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、周友先生、李文权先生、梁倩倩女士、师强先生、庞少朋先生、赵学伟先生列席了本次
会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 282,757,367 99.8688 309,530 0.1093 61,800 0.0219

2、议案名称：《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 282,600,587 99.8134 442,010 0.1561 86,100 0.0305

3、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,514,745 99.7129 493,480 0.2211 147,180 0.0660

4、议案名称：《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关
联交易情况预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

……
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