公告日期：2026-04-23

四川东材科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

作为董事会下设的专门工作机构，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，严格履行决策监督、财务审核、审计监督及内部控制评价等法定职责，全力保障公司财务信息真实、准确、完整，推动公司规范治理水平持续提升，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 12 月，公司顺利完成董事会换届选举工作，审计委员会相应进行换届调整：
第六届董事会审计委员会由李双海先生、钟胜先生、熊玲瑶女士三名委员组成，主任委
员由具有注册会计师资格的独立董事李双海先生担任，任期至 2025 年 12 月 3 日。

第七届董事会审计委员会由曹麒麟先生、敬国仁先生、钟胜先生三名委员组成，主任委
员由具有注册会计师资格的独立董事曹麒麟先生担任，自 2025 年 12 月 3 日起正式履职，任
期与第七届董事会一致。全体委员具备相应的专业能力、独立性和履职经验，能够独立、客
观、公正地履行职责。根据公司 2025 年 11 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议，
公司取消监事会，原监事会全部法定职权，自该日起由董事会审计委员会承接行使。

二、董事会审计委员会的会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席，无缺席、委托出席情
形，具体情况如下：

（一）审计委员会于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次会议，审议并一致通过了《关
于确定公司 2024 年度财务报表审计计划的议案》《关于确定公司 2024 年度内部控制审计计划的议案》和《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见》。

（二）审计委员会于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次会议，审议并一致通过了《关
于与内控注册会计师就公司 2024 年度内控审计事项进行沟通的议案》和《关于与年审注册会计师就公司 2024 年度财务审计事项进行沟通的议案》。

（三）审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第三次会议，审议并一致通过了《董
事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》和《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

（四）审计委员会于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第四次会议，审议并一致通过了《关
于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

（五）审计委员会于 2025 年 10 月 21 日召开 2025 年第五次会议，审议并一致通过了《关
于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

（六）审计委员会于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第六次会议，审议并一致通过了《关
于确定公司 2025 年度财务报表审计计划的议案》和《关于确定公司 2025 年度内部控制审计计划的议案》。

三、董事会审计委员会的履职情况

（一）监督年度审计工作，保证信息披露质量

2025 年度，公司所处行业竞争加剧，市场环境复杂多变，在此背景下，审计委员会全
体委员充分发挥专业优势，全面履行审计和监督职能，秉持勤勉尽职的工作态度，对 2024年度财务报告审计工作进行全程监督。

在会计师事务所正式进驻前，审计委员会提前审阅公司财务报表，并组织召开专题沟通会议。会上与负责公司年度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、风险判断、年度审计重点等事项进行了沟通，明确审计重点与时间安排。鉴于公司正在大力拓展光学膜材料及先进电子材料相关业务，审计委员会特别强调对前述业务相关财务数据的审计关注。在年度财务报告的审计过程中，审计委员会与会计师保持持续密切沟通，对关键审计事项与风险领域保持高度关注并进行跟踪；在出具审计结果后，审计委员会全面审阅财务报告，确认该报告在所有重大方面公允反映公司财务状况与经营成果，确保审计程序合规、信息披露真实、准确、完整。

（二）监督外部审计机构履职情况

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