公告日期：2026-03-28

对国泰海通证券股份有限公司

募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况

专项报告的鉴证报告

KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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Oriental Plaza 中国北京

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对国泰海通证券股份有限公司

募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况

专项报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2600802 号
国泰海通证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的国泰海通证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）关于
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执
行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委
员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
[2025]10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了
贵公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执
行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公

organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited,

对国泰海通证券股份有限公司

募集资金 2025 年……
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