公告日期：2026-03-28

证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2026-010
国泰海通证券股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于2026年3月13日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2026年3月27日在公司召开。本次会议以现场结合视频方式召开，由朱健董事长主持，会议应到董事18人，实到董事18人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司2025年度经营管理情况报告》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2025年年度报告》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

本报告需提交公司股东会审议。

同意公司按照上海证券交易所和香港联合证券交易所有关业务规则和格式编制公司2025年年度报告，包括A股年报（及其摘要）和H股年报。

四、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本预案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国
泰海通证券股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-011）。
五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

提请公司2025年年度股东会批准授权公司董事会根据2026年中期业绩和公司资金需求状况，决定公司2026年中期利润分配方案。

具体授权内容包括但不限于：

（一）2026年中期利润分配条件：以满足届时有效的公司《章程》所规定的现金分红条件，并且符合届时法律法规和监管机构对公司风险控制指标相关规定为前提。

（二）2026年中期利润分配金额上限：中期利润分配总额以不超过当期归属于母公司所有者净利润的30%为限。

（三）2026年中期利润分配形式：现金分红。

（四）2026年中期利润分配次数：不超过2次。

六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰海通证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
七、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2025年10-12月计提信用减值损失人民币152,914万元，计提其他资产减值损失人民币2,582万元，合计计提资产减值损失人民币155,496万元，对净利润的影响超过公司2024年度经审计的净利润的10%，具体如下：

单位：人民币万元

项目 2025 年 10-12 月

计提金额

一、计提信用减值损失 152,914

其中：长期应收款 72,740

应收融资租赁款 16,153

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