公告日期：2026-04-09

证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2026-017
国泰海通证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：上海市南京西路 768 号 405 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 30 日

至2026 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2025 年年度报告 √ √

3 公司 2025 年度利润分配方案 √ √

4 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分 √ √
配方案的议案

5 关于公司续聘会计师事务所的议案 √ √

6 关于预计公司 2026 年自营投资业务额度的议案 √ √

7.00 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案（逐项 √ √
表决）

7.01 与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的 √ √
关联交易

7.02 与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易 √ √

8 公司 2025 年度独立董事述职报告 √ √

9 关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况的报告 √ √

10 关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案 √ √

11 关于提请股东会授权董事会增发 A 股及/或 H 股股份 √ √
一般性授权的议案

非表决事项：审阅《关于公司高级管理人员 2025 年度考核和薪酬情况的报
告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2026年1月20日召开的公司第七届董事会第十次会
议（临时会议）和 2026 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议
通过。上述会议决议公告已分别于 2026 年 1 月 20 日和 2026 年 3 月 27 日……
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