公告日期：2026-05-09

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临 044 号
白银有色集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份
有限公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,980,042,215

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.2544

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王彬先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师
出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席8人，公司董事王彬、李志磊、王文广、李西武通过
现场方式列席会议；公司独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、杨鼎新通过视频
方式列席现场会议；公司董事王萌、彭宁、范晓、马晓平、刘力因工作原因
未列席会议。
2、公司副总经理张有达代行董事会秘书职责并通过现场方式列席会议，公司部
分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2026 年度对外担保计划的提案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 4,748,432,020 95.3492 230,793,395 4.6343 816,800 0.0165

2、 议案名称：2026 年度向各金融机构申请综合授信的提案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 4,765,110,580 95.6841 214,169,935 4.3005 761,700 0.0154

3.00 议案名称：2026 年度日常关联交易预计的提案
3.01 议案名称：公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下属子公司的日常关联交易

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,704,254,125 99.9324 1,180,100 0.0436 650,200 0.0240

3.02 议案名称：公司与国……
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