公告日期：2026-05-14

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026—临 046 号
白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日通过
电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知。公司第五届董事会第三十七次会议于2026年5月13日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的提案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举，经公司相关股东提名推荐，王彬先生、王萌先生、李志磊先生、王鑫先生、彭宁女士、范晓先生、王文广先生、马晓平先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合非独立董事任职资格。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第五届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第六届董事会产生。

1.1选举王彬为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.2选举李志磊为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.3选举王鑫为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.4选举王萌为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.5选举彭宁为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.6选举范晓为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.7选举王文广为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.8选举马晓平为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过，经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会非独立董事候选人均符合非独立董事任职资格，董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议。

本提案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的提案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举，公司董事会提名推荐孙积禄先生、尉克俭先生、满莉女士、刘力女士、杨鼎新先生（简历附后）5名人员为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合独立董事任职资格。上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第五届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第六届董事会产生。

2.1选举孙积禄为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.2选举尉克俭为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.3选举满莉为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.4选举刘力为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.5选举杨鼎新为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过，经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会独立董事候选人均符合独立董事任职资格，董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议。

本提案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，根据《上市公司治理准则》相关要求，公司结合实际，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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