公告日期：2026-05-30

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临 051 号
白银有色集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份
有限公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,896

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,140,281,978

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.9136

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事李志磊先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席6人，公司董事李志磊、李西武通过现场方式列席会
议；公司独立董事尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式列席现场会议；
公司董事王彬、王萌、彭宁、范晓、王文广、马晓平、孙积禄因工作原因未
列席会议。
2、公司董事长王彬代行董事会秘书职务因工作原因委托证券事务代表徐学民列
席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 3,985,191,910 96.2541 153,329,767 3.7033 1,760,301 0.0426

(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的提案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 选举王彬为公 4,128,679,134 99.7197 是

司董事的提案

2.02 选举李志磊为 4,130,891,444 99.7731 是

公司董事的提

案

2.03 选举王鑫为公 4,130,369,988 99.7605 是

司董事的提案

2.04 选举王萌为公 4,130,231,665 99.7572 是

司董事的提案

2.05 选举彭宁为公 4,129,082,611 99.7295 是

司董事的提案

2.06 选举范晓为公 4,130,136,987 99.7549 是

司董事的提案

2.07 选举王文广为 4,130,236,025 99.7573 是

公司董事的提

案

2.08 选举马晓平为 4,130,49……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。