公告日期：2026-06-09

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026—临 053 号
白银有色集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日通过
电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的通
知。公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应
出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的提案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对董事长候选人王彬先生的任职资格进行审查，未发现王彬先生存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力，符合任职条件。

选举董事王彬先生担任公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。按照《公司章程》相关规定，公司董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第三次董事会提名委员会会议审议通过。

（二）审议通过《关于选举副董事长的提案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对副董事长候选人王萌先生的任职资格进行审查，未发现王萌先生存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力，符合任职条件。

选举董事王萌先生担任公司第六届董事会副董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第三次董事会提名委员会会议审议通过。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的提案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，经董事会选举，公司第六届董事会专门委员会主任委员和委员组成情况如下：

1.董事会战略委员会成员：王彬（主任委员）、王萌、李志磊、王文广、尉克俭、李西武

2.董事会审计委员会成员：满莉（主任委员）、王彬、彭宁、刘力、杨鼎新
3.董事会提名委员会成员：尉克俭（主任委员）、王彬、王鑫、刘力、满莉
4.董事会薪酬与考核委员会成员：孙积禄（主任委员）、范晓、马晓平、刘力、杨鼎新

5.董事会合规与风险管理委员会成员：王彬（主任委员）、李志磊、王文广、孙积禄、尉克俭

上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第三次董事会提名委员会会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的提案》

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，续聘李志磊担任公司总经理；经公司总经理提名，续聘张有达、杨成渊、赵天秀、韩国生、张玺、麻在生为公司副总经理，殷勤生为副总经理、总工程师，徐东阳为公司财务总监。上述高级管理人员（简历见附件）任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4.1 聘任李志磊为公司总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.2 聘任张有达为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.3 聘任杨成渊为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.4 聘任殷勤生为公司副总经理、总工程师

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.5 聘任赵天秀为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.6 聘任韩国生为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.7 聘任张玺为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.8 聘任麻在生为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.9 聘任徐东阳为公司财务总监

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

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