公告日期：2026-03-17

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026—临 029 号

白银有色集团股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交公司股东会审议：是

●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事
会第三十三次会议，审议通过《2026 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王彬、李志磊、王萌、彭宁、范晓、王文广回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事表决同意本提案。

2..独立董事专门会议及董事会专门委员会会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 12 日分别召开 2026 年第一次独立董事专门会议、2026 年第二
次董事会审计委员会会议，分别审议通过《2026 年度日常关联交易预计的提案》，公司独立董事和董事会审计委员会认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事和董事会审计委员会同意该提案，并同意将该提案提交董事会审议。

3. 公司本次 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东回避
表决。公司将在股东会审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务，相关预计额度自股东会审议通过之日起至下次股东会审议批准 2027 年度日常关联交易预计额度之日止。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

1.关联方购销商品和提供劳务

单位：万元

关联交易类 2025 年预计 2025 年实 预计金额与实际发生金额

别 关联人 金额 际发生金 差异较大的原因

额

拉萨海鼎缘矿业 100,000.00 3,054.97 根据市场情况，公司进行采购计
有限公司 划调整，实际采购量较计划减少。

青海中信国安科

技发展有限公司 根据公司业务情况安排，2025 年
（含：青海中信国 10,000.00 1,339.68 集团公司采购计划调整，实际采
安锂业发展有限 购量较计划减少。

向关联人购 公司）

买原材料 甘肃公航旅国际 142,576.4

贸易有限公司（1） 0.00 5

根据市场情况，减少了实际交易
公航旅(浙江自贸 量。

区)供应链管理有 0.00 29,664.64

限公司（1）

小计 110,000.00 176,635.7

4

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。