公告日期：2026-04-02

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临 031 号

白银有色集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行

董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会

秘书麻在生先生递交的书面辞职报告，麻在生先生因工作安排申请辞去公司董事

会秘书职务。辞职后，麻在生先生仍继续担任公司副总经理。根据《公司法》《公

司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。麻在生先生未持有

公司股份，不存在股份锁定承诺。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 毕的公开
承诺

2026 年 3 2026年4月

麻在生 董事会秘书 工作安排 是 副总经理 否
月 31 日 17 日

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，麻在生先生的辞职报告

自送达公司董事会时生效。麻在生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司

规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对麻在生先生在任职期间为公司

所做出的贡献表示衷心感谢！

三、关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未正式聘任新的

董事会秘书期间，暂由公司副总经理张有达先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 2 日

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