公告日期：2026-04-21

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临 036 号

白银有色集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办
公楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2026 年度对外担保计划的提案 √

2 2026 年度向各金融机构申请综合授信的提案 √

3.00 2026 年度日常关联交易预计的提案 √

3.01 公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下 √

属子公司的日常关联交易

3.02 公司与国安科技（含：青海锂业）、中信重工、 √

中信银行兰州分行、公航旅国际贸易的日常关联

交易

3.03 公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易 √

3.04 公司与兰州兰石集团有限公司的日常关联交易 √

3.05 公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关 √

联交易

4 2026 年度投资计划的提案 √

5 关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担 √

保暨关联交易的提案

注：上表中“新业公司”指甘肃省新业资产经营有限责任公司，“拉萨海鼎缘”指拉萨海鼎缘矿业有限公司，“白银产业”指白银有色产业集团有限责任公司，“国安科技”指青海中信国安科技发展有限公司，“青海锂业”指青海中信国安锂业发展有限公司， “中信重工”指中信重工机械股份有限公司，“中信银行”指中信银行股份有限公司，“公航旅国际贸易”指甘肃公航旅国际贸易有限公司。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所官方网
站披露的相关公告。上述提案将于股东会召开 5 日前在上海证券交易所官方

网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、5

应回避表决的关联股东名称：提案 3.01、3.03、3.04 和提案 5 甘肃省人民政
府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。……
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