公告日期：2026-04-28

白银有色集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》，按照白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会以《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》、《中国内部审计准则》、《企业会计准则》等相关法律法规为准绳，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行工作职责。现就 2025 年度的履职尽责情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度公司第五届董事会审计委员会由独立董事满莉女士、刘力女士、杨鼎新先生、非独立董事彭宁女士以及公司董事长王普公先生组成，其中，审计委员会主任委员由满莉女士担任。

根据上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2026-临 006 号）反映：2026 年 1月 21 日，王普公先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事及董事会下设专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务；《白银有色集团股份有限公司关于
选举董事长的公告》（公告编号：2026-临 027 号）反映：2026 年 3 月 16 日召开
的第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于选举董事长的提案》，选举公司董事王彬先生担任公司第五届董事会董事长，同时担任公司董事会战略委员会主任委员、合规与风险管理委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

至此，公司第五届董事会审计委员会由独立董事满莉女士、刘力女士、杨鼎新先生、非独立董事彭宁女士以及公司董事长王彬先生组成。全部成员均具有能
够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、2025 年度至今审计委员会会议召开情况

2025 年度至今针对年度审计、定期财务报告、续聘会计师事务所、内部控制评价及审计等事项，公司董事会审计委员会通过通讯或视频会议方式共计召开了十四次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审核通过及确认，具体情况如下：

1.2025 年 3 月 6 日，审计委员会以通讯方式召开了 2025 年度第一次审计委
员会会议，审议通过了《2025 年度对外担保计划的提案》《2025 年度日常关联交易预计的提案》《2025 年度套期保值计划的提案》《2025 年度财务预算报告》，并一致同意提交董事会进行审议；审议通过了《2024 年度财务报表审计计划（含审计沟通事项）》《2025 年度内部审计工作计划》。

2.2025 年 4 月 18 日，审计委员会以通讯方式召开了 2025 年度第二次审计
委员会会议，审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度计提减值准备及预计负债的提案》《2025 年一季度计提减值准备的提案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度利润分配的提案》《2024 年年度报告及其摘要》《2025 年第一季度报告》《2024 年度资产负债状况及 2025 年度资产负债预计的提案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于对会计师事务所履职情况评估报告》《关于会计差错更正的提案》，并一致同意提交董事会进行审议；审议通过了《2024 年度及 2025 年一季度内部审计工作报告》《2024 年报审计沟通事项——审计重点关注事项和结果》。
3.2025 年 8 月 15 日，审计委员会以通讯方式召开了 2025 年度第三次审计
委员会会议，审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年上半年计提资产减值准备及预计负债的提案》，并一致同意提交董事会进行审议。

4.2025 年 9 月 24 日，审计委员会以通讯方式召开了 2025 年度第四次审计
委员会会议，审议通过了《2025 年上半年内部审计工作报告》《2025 年度中期董事会审计委员会检查报告》。

5.2025 年 10 月 22 日，审计委员会以通讯方式召开了 2025 年度第五次审计
委员会会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》《2025 年第三季度计提资产减值准备的提案》，并一致同意提交董事会进行审议。

6.2025 年 12 月 5 日，审计委员会以通讯方式召开了 2025 年度第六次审计
委员会会议，审议通过了《关于启动 2025 年度审计机构选聘工作的提案》。

7.2025 年 12 月 12 日，审计委员会以通讯方式召开了 2025 年度第七次审计
委员会会议，审议通过了……
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