公告日期：2026-05-09

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

内蒙古·乌海

二〇二六年五月十五日

目 录

股东会会议须知......2
2025 年年度股东会会议议程......3
议案一：董事会 2025 年度工作报告......5
议案二：独立董事 2025 年度述职报告......10
议案三：2025 年年度报告及摘要...... 11
议案四：2025 年度利润分配方案......12

议案五：董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案...... 13

议案六：关于预计 2026 年度担保额度的议案......15注：如无特别说明，本会议资料中简称或名词的释义与《君正集团 2025 年年度报告》所述相同。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及《君正集团股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东会会议通知（详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露的《君正集团关于召开2025 年年度股东会的通知》（临 2026-011 号））中规定的时间和登记方法办理参会手续。证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。

四、股东要求在股东会上发言的，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次股东会表决事项相关。

五、本次股东会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场投票为记名投票，请股东按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；网络投票的投票时间及操作程序等事项请参见《君正集团关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

六、股东会对提案进行表决时，将由出席会议的股东推举的 2 名股东代表和律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

七、公司聘请律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

八、股东出席本次股东会的相关费用由其自行承担。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:00

网络投票时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日

采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室

会议议程：

一、参会人员签到，股东及股东代表登记。

二、主持人宣布会议开始并宣布出席现场会议的股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，介绍会议出席及列席人员情况。

三、确定监计票人。

四、宣读议案，请股东及股东代表针对议案发表意见。

序号 议案名称

非累积投票议案

1 董事会 2025 年度工作报告

2 独立董事 2025 年度述职报告

3 2025 年年度报告及摘要
4 2025 年度利润分配方案

5 董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

6 关于预计 2026 年度担保额度的议案

五、股东及股东代表对会议议案进行投票表决。

六、主持人宣布现场表决结果，休会。

七、网络投票结束后复会，主持人宣布表决结果和股东会决议。

八、见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书。

九、与会相关人员签署会议文件。

议案一：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2……
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