公告日期：2026-04-25

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2026-003号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十一次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件及电话通知的方式送达公司全
体董事。会议于 2026 年 4 月 24 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《总经理 2025 年度工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

因本议案涉及对独立董事独立性的审查，公司独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生对本议案回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2025 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过，需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2025 年度利润分配方案的公告》（临 2026-004 号）。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2……
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