公告日期：2026-04-25

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职报告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定，秉承审慎、客观、独立的原则，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行审查监督职责，积极开展工作。现就 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险控制委员会基本情况

公司于 2025 年 11 月 12 日发布公告，公司董事张海生先生因工作调整辞去
公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计与风险控制委员会委员职务。2025年 11 月 27 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选侯哲先生（职工董事）为第六届董事会审计与风险控制委员会委员。

现公司第六届董事会审计与风险控制委员会由独立董事郝银平先生、独立董事张剑先生和职工董事侯哲先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的郝银平先生担任。

公司董事会审计与风险控制委员会中独立董事占半数以上，且各委员均具备履行审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法规中关于人数比例和专业配置的要求。

报告期，公司于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》等相关规定，明确监事会的职权由董事会审计与风险控制委员会承接。公司对《董事会审计与风险控制委员会工作细则》进行了相应修订，确保监事会职权的平稳过渡与有效履行。

二、董事会审计与风险控制委员会会议召开情况

报告期，公司董事会审计与风险控制委员会共召开会议 5 次，全体委员均通
过通讯或现场参会的方式亲自出席全部会议，有效发挥了委员会监督及决策支持的作用。

（一）2025 年 3 月 28 日，第六届董事会审计与风险控制委员会召开第十次
会议。会议由主任委员郝银平先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、《2024 年度内部控制工作报告》；

2、《2024 年度内部审计工作报告》；

3、《2025 年度内部控制工作计划》；

4、《2025 年度内部审计工作计划》。

（二）2025 年 4 月 24 日，第六届董事会审计与风险控制委员会召开第十一
次会议。会议由主任委员郝银平先生主持，会议听取了《大华会计师事务所 2024年度审计工作总结》，并审议通过了以下议案：

1、《2024 年年度报告及摘要》；

2、《2024 年度专项事项的检查报告》；

3、《2024 年度内部控制评价报告》。

（三）2025 年 4 月 28 日，第六届董事会审计与风险控制委员会召开第十二
次会议。会议由主任委员郝银平先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、《2025 年第一季度报告》；

2、《2025 年第一季度内部控制工作报告》；

3、《2025 年第一季度内部审计工作报告》。

（四）2025 年 8 月 27 日，第六届董事会审计与风险控制委员会召开第十三
次会议。会议由主任委员郝银平先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、《2025 年半年度报告及摘要》；

2、《2025 年半年度内部控制工作报告》；

3、《2025 年半年度内部审计工作报告》；

4、《2025 年半年度专项事项的检查报告》。

（五）2025 年 10 月 29 日，第六届董事会审计与风险控制委员会召开第十
四次会议。会议由主任委员郝银平先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、《2025 年第三季度报告》；

2、《2025 年三季度内部控制工作报告》；

3、《2025 年三季度内部审计工作报告》；

4、《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、董事会审计与风险控制委员会 2025 年度主要工作

报告期，公司董事会审计与风险控制委员会各委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期，公司董事会审计与风险控制委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）相关资质……
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