公告日期：2025-09-16

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2025-028
江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 998

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,431,748

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.0891
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长、经理朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事包振华先生、董事及副经理张燕民先生、独立董事陈莹女士以网络视频方式参与会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨扬女士出席会议；副经理朱旺杰先生列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 232,583,648 99.6366 715,500 0.3065 132,600 0.0569

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 232,364,048 99.5426 757,100 0.3243 310,600 0.1331

3、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 231,605,321 99.2175 1,529,027 0.6550 297,400 0.1275

3.02 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 231,507,921 99.1758 1,669,927 0.7153 253,900 0.1089

3.03 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 231,593,121 99.2123 1,529,727 0.6553 308,900 0.1324

3.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（……
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