公告日期：2026-03-31

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度本人的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东会选举王世璋先生、
陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。

本人履历、专业背景如下：

陈莹女士：中国国籍，1977年12月出生，管理科学与工程（金融工程方向）博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师，证监会证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏省三三三人才，研究方向：数字金融、行为金融等。2020年11月起，担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1.本人和本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者公司的附属企业任职；

2.本人和本人的直系亲属不是公司前十名股东，没有直接或间接持有公司 1%以上的已发行股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；

3.本人没有为公司或公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有在与公司或公司的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员；

综上，本人不存在法律法规及《公司独立董事工作制度》等规定认定的影响

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况及履职情况

2025 年，公司共召开了 4 次董事会会议，1 次年度股东会，1 次临时股东会。

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，公司董事会召开之前，本人仔细审阅相关
材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取
充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与
讨论并提出合理化建议，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。

具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
董事 任职 情况
姓名 情况 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议

陈莹 现任 4 4 4 0 0 否 2

（二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况

本人分别在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任相应职务。2025 年
度，审计委员会共召开了 4 次会议，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。作为
董事会专门委员会的委员，本人均按时参加了相关会议，切实履行了独立董事的
责任与义务，就审议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会
作出科学决策起到了积极的作用。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《独立董事工作制度》等的相关规定，
结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识

做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

期间，本人参与公司业绩说明会 1 次，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（五）在公司现场工……
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