公告日期：2026-03-31

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2026-008
江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第六届董事会第十
次会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士
召集和主持，会议通知于 2026 年 3 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式
送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度独立董事述职报
告》。

公司现任独立董事王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告及独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会审计委员
会履职报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委员会对 2025
年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度年审会计师事务
所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制评价报
告及内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过，尚需提交股东会审议。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》。

议案主要内容：以 2025 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元
（含税），资本公积不……
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