公告日期：2026-04-11

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年四月二十日

目 录

第一部分：2025 年年度股东会会议议程......3
第二部分：2025 年年度股东会会议规则......5
第三部分：2025 年年度股东会提案......7

提案一：《2025 年度董事会工作报告》......7

提案二：《2025 年年度报告及其摘要》......11

提案三：《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》......12

提案四：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》......13

提案五：《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》......14

提案六：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》......15
提案七：《关于 2026 年度开展商品期货及外汇套期保值业务的议案》......16
提案八：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

......17

提案九：《董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬发放方案》......18
第一部分：

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026年4月20日下午14:00时；为保证会议按时召开，现场会议登记时间截至13:45。
二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室
三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
四、会议主持：朱陶芸董事长
五、参会人员：股东（股东代表），公司董事、高级管理人员，律师及董事会邀请出席会议的其他代表。
六、会议内容：

1.宣布会议开始；

2.宣读会议规则；

3.作如下提案报告：

（1）《2025年度董事会工作报告》；

（2）《2025年年度报告及其摘要》；

（3）《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（4）《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

（5）《关于2026年度提供担保额度预计的议案》；

（6）《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

（7）《关于2026年度开展商品期货及外汇套期保值业务的议案》；

（8）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》；
（9）《董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案》。

4.股东（股东代表）就以上提案发言和提问；

5.推选现场表决的计票人和监票人；

6.股东和股东代表对提案进行现场投票表决；
7.统计现场投票表决结果；
8.宣读现场投票表决结果；
9.宣布现场会议休会，待网络投票结果；
10.宣布表决结果；
11.律师见证并出具法律意见书；
12.签署会议文件；
13.宣布会议结束。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2025年年度股东会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由见证律师宣布现场出席会议的股东和股东代表及其所持有表决权的股份总数。

二、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体表决方法如下：
1.本次股东会现场会议采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意见栏填写相应股数，总股数多出或不填写视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

2.公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

三、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东会现场投票的计票人和监票人由2名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。