公告日期：2026-05-15

江苏林洋能源股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议须知......5
2025 年年度股东会议案......6

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告......6

议案二：公司 2025 年年度报告及其摘要...... 18
议案三：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红计划的议

案......19

议案四：公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 20

议案五：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案...... 22

议案六：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案...... 23

议案七：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案...... 24

议案八：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案...... 25

议案九：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案......26

议案十：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案......27

江苏林洋能源股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026年5月22日下午1:00
会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室
会议主持人：尹彪董事长
召开方式：现场结合网络投票的方式
会议议程：

序号 议 程

一、 宣布会议开始
二、 审议会议议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》

2 《公司 2025 年年度报告及其摘要》

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红计划的议案》

4 《公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

5 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

6 《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

7 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

8 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

9 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

10 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
三 独立董事年度述职报告
四 股东或股东代表提问及董事会答疑
五 现场投票表决（推选计票人、监票人），统计表决结果
六 宣布表决结果

七 宣读 2025 年年度股东会法律意见书
八 公司董事签署股东会决议
九 宣布会议结束

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、本次股东会表决采用现场结合网络投票方式对以上议案进行书面表决。
六、在主持人宣布出席本次会议的股东人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2025 年年度股东会议案

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年对于我们全体林洋人来说是极具挑战的一年，根据年初制定的各项目标，林洋“智能、储能、新能源”战略布局继续深化，海内外业务全面拓展。全体林洋人在董事会、管控委员会的领导下，在高、中层管理者直接指挥下，紧紧围绕全年经营目标，以“智能、储能、新能源”三大板块为业务重点，明确致……
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